Instructions de mesures conservatoires à l'intention de Tammy Turner — 12 octobre 2011

Mesures conservatoires

Canada

Dans l'affaire :
Martin Daniel Bell
Graham Mathew Inc.

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Instructions pour mesures conservatoires
(Article 14.03 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité)

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Considérant que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi) confère au surintendant des faillites (le surintendant) le pouvoir général de contrôler l'administration des actifs et des affaires régis par la Loi;

Considérant que Martin Daniel Bell (le syndic) était titulaire d'une licence individuelle de syndic de faillite;

Considérant que Graham Mathew Inc. (le syndic) était titulaire d'une licence de syndic de faillite pour personne morale;

Considérant qu'une enquête effectuée par le surintendant en application de l'alinéa 5(3)e) de la Loi a révélé plusieurs manquements dans le contrôle des comptes en fiducie d'actifs et l'administration des actifs;

Considérant que le surintendant adjoint, Conformité des syndics, et l'analyste principal des faillites ont appris ce qui suit :

• il manquait des fonds dans plusieurs comptes d'actifs;
• le syndic a omis de déposer dans les comptes d'actifs des paiements en espèces effectués par des personnes insolvables;
• entre le 4 août et le 11 septembre 2006, le syndic a détourné à son profit des montants à déposer dans le compte général du cabinet du syndic;
• au cours de l'été 2006, le syndic a falsifié le nom du bénéficiaire sur un chèque fait à l'ordre d'un avocat et tiré sur un compte bancaire en fiducie en inscrivant le nom de son épouse,
• le syndic a omis de signaler les infractions susmentionnées au Bureau du surintendant des faillites;

Considérant que le syndic a omis de déposer sans délai dans un compte en fiducie tous les fonds reçus pour un actif, n'a pas tenu à jour les livres et registres, notamment le registre de contrôle des fonds d'actifs et a permis que des paiements non autorisés soient faits sur les comptes en fiducie d'actifs;

Considérant qu'un examen des pratiques portant sur les livres et registres du syndic, effectué en juin 2007 par l'analyste principal des faillites, a révélé que le syndic a prélevé des honoraires avant d'avoir obtenu l'autorisation requise;

Considérant que la licence personnelle du syndic et la licence de personne morale délivrée pour le cabinet ont été annulées par décision du surintendant en date du 4 février 2011.

Considérant que j'ai des motifs raisonnables de croire que les actifs ont besoin d'être protégés;

Considérant que le surintendant peut, pour assurer la sauvegarde d'un actif, exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2) de la Loi;

Considérant que le surintendant m'a délégué, en vertu du paragraphe 14.01(2) de la Loi, les attributions du surintendant prévues au paragraphe 14.03(1) de la Loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 14.03(2), et que des copies de la délégation et des articles 14.01, 14.02 et 14.03 de la Loi sont jointes aux présentes;

Considérant que l'alinéa 14.03(2)a) de la Loi s'applique;

Je, soussignée, Karen Smith, en ma qualité de déléguée du surintendant, donne instruction à M^me Tammy Turner, syndic gardien, en application des alinéas 14.03(1)a) et b) de la Loi :

1. de prendre les mesures nécessaires afin d'administrer tous les actifs et tous les dossiers d'actifs auparavant administrés par Martin Daniel Bell ou Graham Mathew Inc., ainsi que tous les dossiers fermés dont l'administration peut devoir être poursuivie et tout autre dossier du syndic qui pourrait nécessiter d'autres interventions selon le séquestre officiel;
2. de garder les biens, registres, titres, livres, documents et données informatiques et les comptes bancaires se rapportant aux dossiers susmentionnés, d'en dresser l'inventaire, de les conserver et de les administrer conformément aux dispositions de la Loi;
3. de poursuivre l'administration de ces dossiers conformément aux devoirs et responsabilités des syndics de faillite en vertu de la Loi;

Les présentes instructions entrent en vigueur immédiatement et le demeurent jusqu'à ce que j'estime qu'elles ne sont plus nécessaires;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(3) de la Loi, les présentes instructions lient Tammy Turner, qui est tenue de s'y conformer;

Selon les dispositions du paragraphe 14.03(4) de la Loi, quiconque obtempère aux présentes instructions échappe à toute responsabilité pour les actes posés dans le seul but de s'y conformer.

Et j'ai signé en la ville de Toronto (Ontario), ce 12 octobre 2011.

Karen Smith
Surintendante adjointe des faillites